Recuperación de fondos
Estrategias personalizadas para recuperar activos retenidos por terceros.
Expertos en recuperación de activos
Recuperamos lo que es suyo. Con estrategia y respaldo.
Asistimos a personas y empresas afectadas por fraudes, estafas o retención de fondos con un enfoque confidencial, transparente e internacional.
ConfidencialidadEquipo especializadoAlcance globalSeguimiento 24/7
+1.250Casos evaluados
23+Países alcanzados
USD 3.2MActivos recuperados
98%Satisfacción
Qué hacemos
Soluciones para casos complejos
Combinamos investigación, estrategia y acompañamiento para construir un proceso claro desde el primer contacto.
Fraudes financieros
Análisis del caso, trazabilidad de operaciones y gestión de reclamos.
Criptoactivos
Investigación de movimientos digitales y asistencia especializada.
Asesoría legal
Acompañamiento profesional durante cada etapa del proceso.
Representación internacional
Una red global preparada para casos en distintas jurisdicciones.
Seguimiento seguro
Acceso privado para consultar avances, mensajes y documentos.
Apertura guiada
Proceso de apertura
Abra su expediente de forma segura y mantenga toda la información organizada desde el primer momento.
Crear una cuenta segura
Registre sus datos personales y configure el acceso a su portal privado.
Verificar el correo electrónico
Confirme su identidad mediante el código que recibirá por correo.
Registrar el caso y adjuntar evidencias
Complete la información del expediente y agregue documentación si la tiene.
Realizar el pago administrativo
Complete el pago administrativo único de 25 USDT desde su panel.
Recepción y evaluación del expediente
Nuestro equipo recibe la información y comienza la evaluación inicial.
Comunicación de un funcionario
Un funcionario asignado se comunicará con usted para informarle sobre la evaluación y los próximos pasos.
Seguimiento desde el panel privado
Consulte avances, pagos, documentos y mensajes en un único lugar.
Apertura de expediente
Registre su caso para una evaluación inicial
Guía de pago
Cómo comprar USDT y enviarlo por Ethereum (ERC20)
Puede utilizar una plataforma o billetera compatible con USDT. La disponibilidad, los métodos de compra, la verificación y las comisiones pueden variar según el país y el proveedor.
Crear la cuenta
Ingrese únicamente a la aplicación o web oficial de la plataforma elegida, registre su cuenta y active una contraseña segura y la autenticación en dos pasos.
Verificar la identidad
Complete la verificación solicitada por la plataforma. Los requisitos pueden incluir un documento de identidad, datos personales y validación facial.
Comprar USDT
Seleccione la opción para comprar cripto, elija USDT, indique el monto y utilice uno de los métodos habilitados para su país.
Enviar a Lex Global
Elija retirar o enviar USDT, seleccione exclusivamente la red Ethereum (ERC20) y copie la dirección receptora disponible dentro de su panel privado.
Pago de apertura
Pago administrativo único
No se solicitarán pagos adicionales durante la evaluación inicial.
- Importe
- 25 USDT
- Red
- Ethereum (ERC20)
- Dirección receptora
- 0x99429b84922a05fb5c85bf90b59607265e5daaf5
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Verificación antes de enviar
Confirme que el activo sea USDT, que la red sea Ethereum (ERC20) y que la dirección coincida exactamente. Una red o dirección incorrecta puede provocar la pérdida de los fondos. Guarde el comprobante o hash de la transacción.
Criterio profesional
¿Por qué elegirnos?
Un acompañamiento ordenado, confidencial y accesible durante cada etapa de su expediente.
Atención confidencial
La información recibida se trata con reserva y se utiliza exclusivamente para evaluar el expediente.
Expedientes digitales seguros
El caso se organiza en un entorno digital con documentación, estados y registro de seguimiento.
Seguimiento en línea
El cliente puede revisar el avance, pagos, mensajes y solicitudes desde su panel privado.
Equipo multidisciplinario
Análisis técnico, documental y jurídico coordinado según las características de cada caso.
Atención internacional
Recepción de casos desde distintos países con comunicación directa y ordenada.
Comunicación directa
El responsable asignado centraliza las consultas y los próximos pasos del expediente.
Referencias regulatorias
Autoridades financieras internacionales
Nuestro enfoque contempla los marcos y canales oficiales de las autoridades competentes en cada jurisdicción. Lex Global Recovery no cuenta con el respaldo de los organismos aquí mencionados.
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Complete sus datos personales para continuar con el registro seguro y solicitar la evaluación de su caso.
✓ Registro protegido
✓ Verificación por correo
✓ Atención confidencial
Experiencias de atención
Lo que valoran nuestros clientes
Atención clara, documentación organizada y seguimiento desde un entorno privado.
★★★★★
“La atención fue clara desde el primer contacto y pude consultar cada novedad desde el panel sin perder el seguimiento.”
★★★★★
“Valoré especialmente la organización de los documentos y la comunicación directa durante la revisión de mi caso.”
★★★★★
“El proceso se presentó paso a paso y siempre tuve disponible la información importante dentro de mi cuenta.”
★★★★★
“La plataforma es sencilla de usar y las actualizaciones del expediente se entienden con facilidad.”
★★★★★
“Recibí respuestas ordenadas y un trato profesional. El área privada me ayudó a mantener todo centralizado.”
★★★★★
“Me resultó útil poder revisar la cronología, los mensajes y los archivos desde un mismo lugar.”
★★★★★
“La comunicación fue respetuosa y confidencial. Cada etapa estuvo acompañada por indicaciones concretas.”
★★★★★
“El registro fue rápido y el seguimiento digital hizo que el proceso se sintiera mucho más ordenado.”
★★★★★
“Destaco la claridad de las explicaciones y la posibilidad de descargar la documentación cuando la necesitaba.”
★★★★★
“Pude enviar la información de forma segura y mantener una conversación directa con el profesional asignado.”
★★★★★
“El panel transmite confianza porque muestra el estado del caso y conserva cada actualización en su cronología.”
★★★★★
“La experiencia fue ordenada, con respuestas comprensibles y acceso permanente a los avances del expediente.”
Información importante
Preguntas frecuentes
Respuestas sobre cumplimiento AML, documentación, billeteras y las etapas necesarias para la liberación de fondos.
Cumplimiento y proceso AML
¿Por qué es necesario realizar un proceso AML?
AML (Anti-Money Laundering) comprende los controles destinados a verificar la identidad del titular, analizar el origen y la trazabilidad de los fondos y cumplir con los procedimientos de prevención del lavado de activos.
¿Por qué es especialmente importante el AML cuando los fondos provienen de una plataforma de inversión fraudulenta?
Cuando los fondos recuperados tienen relación con una plataforma presuntamente fraudulenta, su trazabilidad puede estar vinculada a operaciones investigadas o movimientos financieros cuestionados. Antes de transferirlos al beneficiario, es importante realizar los controles correspondientes y documentar adecuadamente su origen y destinatario.
¿Qué puede ocurrir si recibo fondos cuestionados sin realizar los controles correspondientes?
Dependiendo de la plataforma, jurisdicción y características de la operación, pueden generarse alertas de cumplimiento, restricciones temporales, solicitudes adicionales de documentación o revisiones sobre el origen de los activos.
¿El proceso AML me desvincula de cualquier actividad criminal relacionada con los fondos?
El proceso AML permite documentar la identidad del beneficiario, el origen de los fondos y las circunstancias de la recuperación. Esto ayuda a demostrar que el titular recibe los activos como beneficiario legítimo. Sin embargo, ningún procedimiento AML puede garantizar inmunidad frente a una investigación de una autoridad competente.
¿Por qué debo proporcionar documentación personal?
La documentación permite verificar la identidad del titular, acreditar su relación con los fondos y completar los controles de cumplimiento correspondientes.
¿Qué documentos pueden solicitarse?
Dependiendo del caso, pueden solicitarse documento de identidad, comprobantes relacionados con la inversión, información de transacciones, documentación sobre el origen de los fondos y datos de la billetera receptora.
¿Todos los clientes deben presentar la misma documentación?
No. Los requisitos pueden variar según el monto recuperado, el origen de los fondos, la plataforma involucrada, la trazabilidad de los activos y las características particulares de cada caso.
Costo del proceso AML
¿El proceso AML tiene un costo?
Sí. Cuando el caso requiere una gestión AML con costo, este se determina de acuerdo con el monto y las características de la recuperación. Como referencia, puede corresponder aproximadamente al 9,2 % del valor recuperado. El importe exacto será comunicado previamente al titular.
¿Por qué el costo AML depende del valor recuperado?
Porque el alcance de las verificaciones y los procedimientos de cumplimiento puede variar según el valor de los fondos, su trazabilidad y la complejidad del caso.
¿Qué ocurre después de completar el proceso AML?
Una vez completada la documentación, efectuado el procedimiento correspondiente y finalizadas las verificaciones requeridas, el caso puede avanzar a la etapa de liberación y transferencia de los fondos.
Billetera receptora
¿Por qué necesito una billetera para recibir los fondos?
Cuando los fondos recuperados corresponden a activos digitales, se necesita una billetera compatible para realizar la transferencia al titular.
¿Por qué mi billetera debe estar activa?
La billetera receptora debe encontrarse operativa y ser compatible con el activo y la red utilizados para la transferencia.
¿Por qué puede ser necesario que mi billetera tenga saldo o actividad previa?
Las billeteras nuevas o sin historial pueden estar sujetas a controles adicionales de seguridad y cumplimiento. En determinados procedimientos puede requerirse actividad previa para facilitar su validación y acreditar que se encuentra operativa.
¿Qué riesgo existe con una billetera nueva o sin historial?
Una billetera sin historial puede generar controles adicionales dependiendo del proveedor, exchange o sistema utilizado. Antes de transferir fondos de origen sensible, pueden requerirse comprobaciones adicionales sobre su titularidad y operatividad.
¿Puedo utilizar la billetera de otra persona?
Por razones de seguridad, titularidad y cumplimiento, la billetera receptora debe corresponder al beneficiario autorizado del proceso, salvo que exista una autorización válida para utilizar otra dirección.
¿Qué ocurre si mi billetera presenta restricciones?
La transferencia puede requerir verificaciones adicionales antes de efectuarse. Es necesario comprobar que la billetera pueda recibir correctamente el activo y que la red seleccionada sea compatible.
Liberación de fondos
¿Cuándo se pueden liberar los fondos?
La liberación se realiza una vez cumplidos los requisitos correspondientes al caso, incluyendo las verificaciones de cumplimiento, documentación y validación de la billetera receptora.
¿El pago del proceso AML permite avanzar hacia la liberación?
Sí. Cuando el AML sea un requisito aplicable al expediente, completar el procedimiento y cubrir el costo correspondiente permite avanzar hacia la etapa posterior de liberación, siempre que se hayan cumplido las demás condiciones del proceso.
¿El pago AML significa que los fondos serán enviados inmediatamente?
No necesariamente. Después del procedimiento AML pueden existir verificaciones técnicas, documentales o de titularidad que deban finalizarse antes de ejecutar la transferencia.
¿Por qué existen varias etapas antes de recibir los fondos?
Porque una recuperación puede involucrar análisis de trazabilidad, cumplimiento, identificación del beneficiario, validación de la billetera y controles técnicos. Estas etapas buscan reducir el riesgo de transferencias incorrectas o nuevas alertas.
¿Cómo sé qué requisitos corresponden a mi caso?
Cada expediente se analiza individualmente. El titular recibirá información sobre la documentación, verificaciones, costos y condiciones aplicables antes de continuar con las etapas correspondientes.
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Nuestro equipo está disponible para responder consultas y acompañarle durante el proceso.
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